多氟多:第五届董事会第六次(临时)会决定公

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locoy • 2019-09-16 16:30 来源:原创 EG0

  证券代码:002407 证券信称:多氟多 公报编号:2017-058 多氟多募化工股份拥有限公司 第五届董事会第六次(临时)会决定公报 本公司及董事会所拥有成员保障信息说出情节的真实、正确和完整顿,不存放在 虚假记载、误带性述容许严重缺漏。 多氟多募化工股份拥有限公司(以下信称“公司”)第五届董事会第六次(临时) 会畅通牒于 2017 年 6 月 16 日经度过电儿子邮件、传真方法向各董事收回,会于 2017 年 6 月 22 日上半天 9:00 在焦干市中站区焦克路公司科技父亲厦叁楼会室以即兴场 与畅通信相结合的方法召开。会应到董事 9 人,实到董事 9 人。公司监事及初级 办人员列席了本次会。会由董事长李世江先生掌管。本次会适宜《公司 法》和《公司章程》的拥关于规则,合法拥有效。会经审议结合如次决定: 壹、审议经度过《关于公司适宜匪地下发行股票环境的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会颁 布匹的《上市公司证券发行办方法》、《上市公司匪地下发行股票实施细则》等拥有 关法度、法规、规章及其他规范性文件的规则,结合公司的还愿情景逐项己查, 认为公司适宜即兴行法度法规中关于匪地下发行股票的规则,具拥有匪地下发行股票 的环境。 孤立董事对本议案发表发出产了事前认却意见和孤立意见,详见巨万风潮资讯网。 表决结实:9 票同意,0 票顶持,0 票丢权。 本议案尚需提提交公司股东方父亲会审议。 二、逐项审议经度过《关于公司匪地下发行股票方案的议案》 李世江先生控股的焦干多氟多实业集儿子团弄拥有限公司拟认购本次匪地下发行的 股票,鉴于李世江与侯红军、李云峰、李凌云和韩世军为不符举触动人,且担负公 司董事长职政,故此本议案触及相干买进卖,相干董事李世江、侯红军、李凌云、 李云峰、韩世军规避免表决,由 4 名匪相干董事终止表决。 本议案逐项表决情景如次: 1、发行股票的种类和面值 本次匪地下发行的股票为境内上市的人民币普畅通股(A 股),每股面值为人民 币 1.00 元。 表决结实:4 票同意,0 票顶持,0 票丢权。 2、发行方法及发行时间 本次发行采取匪地下发行的方法,在得到中国证监会把关之日宗六个月内择 机向特定对象发行股票。 表决结实:4 票同意,0 票顶持,0 票丢权。 3、发行标价和官价绳墨 本次发行的官价基准日为公司本次匪地下发行股票发行期首日。 本次匪地下发行的发行标价将不低于官价基准新来 20 个买进卖日公司股票提交 善均价的 90%(官价基准新来 20 个买进卖日股票买进卖均价=官价基准新来 20 个买进卖 日股票买进卖尽和/官价基准新来 20 个买进卖日股票买进卖尽量)。 若公司股票在官价基准日到发行日时间突发权利分派、公积金转增股本、增 发新股或配股等摒除权、摒除息事项,本次匪地下发行的发行底儿子价将参考深圳证券提交 善所的相干规则做相应调理。 本次匪地下发行的终极发行标价将在公司得到中国证监会关于本次发行的 把关文件后,由公司董事会根据股东方父亲会的任命权,根据拥关于法度、行政法规及其 他规范性文件的规则及市场情景,并根据发行对象申购报价的情景,遵循标价优 先绳墨,在不低于发行底儿子价的前提下,与本次发行的保举机构(主接销商)协商 决定。焦干多氟多实业集儿子团弄拥有限公司不参加以本次匪地下发行的询价经过,赞同根 据上述询价结实决定的终极发行标价,并以与其他投资者相反的标价认购本次发 行的股份。 表决结实:4 票同意,0 票顶持,0 票丢权。 4、发行数 本次匪地下发行股票数不超越本次匪地下发行前公司尽股本的 20%,当前 公司尽股本为 627,700,387 股,若按此计算,本次匪地下发行股票即不超越 125,540,077 股。在该发行范畴内,由公司董事会根据股东方父亲会的任命权,与保举 机构(主接销商)协商决定。若公司股票在官价基准日到发行日时间突发摒除权、 摒除息事项的,本次匪地下发行股票的发行数下限将根据本次方案募集儿子资产尽和 与摒除权摒除息后的发行底儿子价相应调理。 表决结实:4 票同意,0 票顶持,0 票丢权。 5、发行对象及认购方法 本次匪地下发行的对象带拥有公司控股股东方李世江先生还愿把持的焦干多氟 多实业集儿子团弄拥有限公司和其他不超越 9 名适宜法度、法规规则的证券投资基金办 公司、证券公司、寄托投资公司、财政公司、保管机构投资者、合格境外面机构投 资者以及其他适宜中国证监会规则的境内法人投资者和天然人等特定投资者,全 部发行对象不超越 10 名。证券投资基金办公司以其办的 2 条以上基金认购 的,视为壹个发行对象;寄托投资公司干为发行对象的,不得不以己拥有资产认购。 终极发行对象将在本次匪地下发行得到中国证监会把关批文后,由董事会和保举 机构(主接销商)根据中国证监会相干规则及发行对象申购报价的情景,依照价 格优先的绳墨决定。 所拥有发行对象均以人民币即兴金方法认购公司本次匪地下发行的股票。 表决结实:4 票同意,0 票顶持,0 票丢权。 6、锁活期 本次匪地下发行完一齐后,发行对象认购的股份限特价而沽期需适宜《上市公司证券 发行办方法》和中国证监会、深圳证券买进卖所等颁布匹的相干规则,且焦干多氟 多实业集儿子团弄拥有限公司认购的本次匪地下发行的股票己觉行完一齐之日宗 36 个月内 不得让、其他不超越 9 名投资者认购的股份己觉行完一齐之日宗 12 个月内不得 让。 表决结实:4 票同意,0 票顶持,0 票丢权。 7、本次匪地下发行前滚存放盈利的装置排 本次匪地下发行完成后,为统筹新老股东方利更加,本次发行前滚存放的不分派利 润由本次发行完成后的新老股东方共享。 表决结实:4 票同意,0 票顶持,0 票丢权。 8、上市地点 在锁活期服满后,本次匪地下发行的股票将依照中国证监会及深圳证券买进卖 所的拥关于规则,在深圳证券买进卖所上市买进卖。 表决结实:4 票同意,0 票顶持,0 票丢权。 9、募集儿子资产用途 本次匪地下发行股票募集儿子资产尽和不超越 200,168.18 万元,扣摒除发行费 后的募集儿子资产净额整顿个参加到“年产 10,000 吨触动力锂电池高端时新添加以剂项目” 与“30 万套/年新触动力汽车触动力尽成及配套项目”。 若还愿募集儿子资产净额微少于上述项目投资尽和,则缺乏片断由公司己筹资产松 决。在募集儿子资产到位前,公司却以根据募集儿子资产投资项目的还愿情景,以己筹资 金先行参加,待募集儿子资产到位后又予以置换。 表决结实:4 票同意,0 票顶持,0 票丢权。 10、决定拥有效限期 本次匪地下发行决定的拥有效期为本议案己股东方父亲会审议经度过之日宗 12 个月 内拥有效。 表决结实:4 票同意,0 票顶持,0 票丢权。 公司本次匪地下发行股票的方案经公司股东方父亲会逐项审议经事先将依照拥有 关以次向中国证监会申报并得到把关前方却实施,并终极以中国证监会把关的方 案为准。 孤立董事对本议案发表发出产了事前认却意见和孤立意见。 本议案尚需提提交公司股东方父亲会逐项审议。 叁、审议经度过《关于

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